公告日期：2024-08-23

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-051
北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议已于2024年8月22日召开，会议决定于2024年9月10日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2024年9月10日（星期二）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。

8、现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6
层会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：本次会议全部提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于拟变更公司名称的议案》 √

3.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》 √

特别决议议案：议案 3。

对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案：无。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于 2024 年
8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进……
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