公告日期：2024-10-24

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-065
杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议于2024年10月23日召开，会议决定于2024年11月12日召开公司2024年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

（二）本次股东大会经公司第五届董事会第十一次会议的召开并决议，由公 司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午15:00。

2．网络投票时间：2024年11月12日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月12日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日（星期二） 9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）

（七）出席对象：

1．截止股权登记日2024年11月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼会议室。

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议
审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年11月7日上午9:00至12:00，下午13:00至16:30。

3、登记地点： 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼10楼公司证券部，邮编：311402（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、登记手续

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件……
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