公告日期：2024-08-30

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-054
金雷科技股份公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2024年 8月 29日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024年 8月 17
日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用情况合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，符合法律法规的相关要求，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊
登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份公司监事会

2024 年 8月 29日

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