公告日期：2024-12-12

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082
北京双杰电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情形。

独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军
先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将以累积投票的方式由公司 2024 年第四次临时股东大会选举，经选举产生的董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会董事李涛先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务；第五届董事会独立董事李丹女士、贾宏海先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：

第六届董事会董事候选人简历

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年12月11日

附各候选人简历：
一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、赵志宏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，内蒙古工业大学工业自动化专业学士，清华大学高级工商管理人员工商管理专业硕士。1986年至1999年担任中国人民解放军第3603工厂技术处处长、中国人民解放军第3603工厂研发处处长；2002年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长，双杰合肥执行董事、总经理；现任双杰电气董事长、总经理。赵志宏先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线的排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”等发明专利的主要开发者及发明人；是国家电网公司企业标准（Q/GDW730-2012）-12kV固体绝缘环网柜技术条件的主要起草人。

截至本公告披露日，赵志宏先生直接持有公司股份158,277,889股，为公司的控股股东、实际控制人。其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生分别持有公司股份28,922,287股和28,922,287股，三人合计持有216,122,463股，占公司总股本的27.06%。赵志宏先生与公司股东赵志兴先生、赵……
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