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公告日期:2024-08-28
第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事专门
会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事,本次会议应参
会独立董事 3 人,实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先生召集和主持,公司董事会秘书列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议:
1.审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
经审核,独立董事一致认为:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,公司也不存在以前年度发生并累积至2024年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》
经审核,独立董事一致认为:报告期内,公司没有在报告期内发生任何对外担保情况,也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况;公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议通过了《关于2024年半年度关联交易事项的议案》
经审核,独立董事一致认为:公司2024年半年度内未发生重大关联交易事项。公司日常关联交易事项为正常经营所需且符合公司发展需要,相关交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定,且公司已履行了必要的信息披露程序,不存
在损害股东利益的情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(以下无正文)
(此页无正文,专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页)
王本哲:
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
(此页无正文,专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页)
李 静:
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
(此页无正文,专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页)
赵天庆:
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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