![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-28
证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2024-035
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”)
全体董事同意召开第六届董事会第六次会议,公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮
件、传真等形式通知了全体董事。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯的方式
在公司会议室召开,会议应参会的董事 8 人,其中独立董事 3 人;实际参会的董事 8 人(其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议)。会议由董事长姜维利先生主持,本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:
1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》
经审议,董事会一致同意:公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024
年上半年的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会
2024年第二季度内部审计工作报告》
经审议,董事会一致同意:公司审计委员会 2024 年第二季度内部审计工作
报告,重点对公司二季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3. 审议通过了《关于受让二级子公司ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD全部股权
的议案》
经审议,董事会一致同意:公司以 10 万美元受让美国子公司 ADDITEL
CORPORATION 持有的 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD 的 100%股权(总计 10
万股,每股单价 1 美元),同时授权赵明坚先生担任 ADDITEL SINGAPOREPTE.LTD 的执行董事,负责公司运营。
本次股权受让在公司合并报表范围内进行,不涉及关联交易,亦不涉及重大资产重组,本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。