康斯特:监事会决议公告
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公告日期:2024-08-28
证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2024-036
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 17 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第六届监事会第六次会议。会议
于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
经审议,监事会一致认为:公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年
上半年的财务状况和经营成果,编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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