公告日期：2024-08-30

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-065
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12
名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2024 年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为该项财务资助有利于提高公司经营效率和盈利能力，促进公司持续稳定发展，同意提交董事会审议。

经董事会审议，同意接受李柠先生、孙贞文先生分别向公司（含全资控股公司）提供额度为 3,000 万元、2,000 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用
期限自本次董事会审议通过之日起一年。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。李柠先生及孙贞文先生向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

保荐机构信达证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李柠先生、孙贞文先生已回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；

2.第四届董事会第三十一次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 28 日

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