公告日期：2024-08-30

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-066
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18
日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：李柠先生及孙贞文先生为公司提供财务资助不收取利息费用，体现了对公司发展的有力支持，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1.第四届监事会第二十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 28 日

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