公告日期：2024-12-14

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-095
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年12月30日9:15—15:00。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 24 日

7.出席对象：

（1）2024 年 12 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8.会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人证明及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，并请注明“股东大会”字样。登记时间以信函抵达本公司办公地址，电子邮件送达本公司股东大会联系人邮箱的时间为准。公司不接受电话登记，但可以通过电话进行确认。

2.现场登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

3.登记地点：北京市朝阳区东……
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