公告日期：2025-01-01

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-098
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十五次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会
议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性件及《公司章程》的有关规定，公司拟选举新一届董事会非独立董事成员。经公司董事会提名委员会审核，认为新一届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交董事会审议。公司董事会拟提名李柠先生、孙贞文先生、张立先生、姜河先生、高岩先生、吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。以上 6 名非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

P

A

G

E

1.1 提名李柠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.2 提名孙贞文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.3 提名张立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.4 提名姜河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.5 提名高岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.6 提名吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性件及《公司章程》的有关规定，公司拟选举新一届董事会独立董事成员。经公司董事会提名委员会审核，认为新一届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交董事会审议。董事会拟提名张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中张轶云先生具备注册会计师资格。以上 3 名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名张轶云先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.2 提名朱小锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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