公告日期：2025-01-01

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-104
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年1月17日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日
9:15—15:00。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 1 月 13 日

7.出席对象：

（1）2025 年 1 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8.会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 应选人数（6）人

事的议案》

1.01 选举李柠先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举孙贞文先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举张立先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举姜河先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举高岩先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 应选人数（3）人

的议案》

2.01 选举张轶云先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举朱小锋先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举陈守海先生为公司第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 应选人数（2）人

表监事的议案》

3.01 选举高向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √

非累积投票提案

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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