公告日期：2024-04-13

创业慧康科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情
况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、2023 年度出席董事会和股东大会情况

1、出席董事会情况

2023 年任职期间，公司召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着
认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2023 年任职期间，参加公司召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年
第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。

二、发表独立意见的情况

1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见
类型

1 2023 年 0 立董事关于公司无控股股东且无实 同意
8 月 25 日 际控制人的独立意见

《关于选举公司第八届董事会董事 同意
长的议案》

《关于选举公司第八届董事会各专 同意
门委员会委员的议案》

2 2023 年 0 第八届董事会 《关于聘任公司总经理、副总经理、 同意
8 月 25 日 第一次会议 总工程师的议案》

《关于聘任董事会秘书的议案》 同意
《关于聘任公司财务总监的议案》 同意

《关于聘任公司证券事务代表的议 同意
案》

关于《2023 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》的独立意 同意
见

3 2023年08 第八届董事会 关于使用部分闲置募集资金进行现 同意
月 30 日 第二次会议 金管理的独立意见

关于2023年半年度控股股东及其他

关联方占用公司资金和对外担保情 同意
况的专项说明和独立意见

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。在
2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况。2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，公司召
开了 1 次提名委员会会议，会议就提名公司第八届董事会非独立董事候选人进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

四、公司进……
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