公告日期：2024-04-13

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-020
创业慧康科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开
了第八届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股
东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性

2023 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

①通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午
9:15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告> √

的议案》

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告> √

的议案》

3.00 《关于<2023 年年度报告及摘要>的 √

议案》

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的 √

议案》

5.00 《关于 2023 年年度利润分配预案的 √

议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银 √

行申请综合授信额度的议案》

8.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。