公告日期：2024-04-13

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-006
创业慧康科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第五次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2024 年 4 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事
11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事《2023 年度述职报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

根据公司 2023 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交股东大会审议批准后执行。

授权期限：2023 年年度股东大会通过之日至 2024年年度股东大会召开时止。
表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
九、审议通过了《关于公司<2023 年度财务审计报告>的议案》

报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度审计报告》。

表决……
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