公告日期：2024-04-13

创业慧康科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况
向各位股东及股东代表汇报如下：

一、2023 年度出席董事会和股东大会情况

1、出席董事会情况

2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着
认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席股东大会情况

报告期内，参加公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东
大会和 2023 年第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。

二、发表独立意见的情况

1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见
类型

关于公司2022年年度利润分配预案 同意
的独立意见

关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于公司及子公司2023年度向银行 同意
申请综合授信额度的独立意见

关于使用暂时闲置自有资金进行现 同意
金管理的独立意见

关于公司2022年度日常关联交易暨

2023 年度日常关联交易预计的独立 同意
意见

关于《2022 年度内部控制自我评价 同意
报告》的独立意见

1 2023 年 第七届董事会 关于《2022 年度募集资金存放与使 同意
04 月 14 第二十五次会 用情况专项报告》的独立意见

日 议 关于 2022 年度计提信用减值准备 同意
和资产减值准备的独立意见

关于2022年度控股股东及其他关联

方占用公司资金和对外担保情况的 同意
专项说明和独立意见

2023年05 第七届董事会

2 月 10 日 第二十七次会 关于变更募集资金专户的独立意见 同意
议

2023年06 第七届董事会 关于向2022年限制性股票激励计划

3 月 05 日 第二十八次会 激励对象授予预留部分限制性股票 同意
议 的独立意见

关于公司董事会换届选举暨提名第

第七届董事会 ……
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