公告日期:2024-05-17
证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2024-025
创业慧康科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议日期和时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票日期和时间:2024 年 5 月 16 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30,
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5
月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点:杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司第八届董事会。
5、主持人:董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 42 人,共计持有公司有表决权股份 509,384,524 股,占公司股份总数的 32.8821%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 6 人,共计持有公司有表决权股份 405,305,991股,占公司股份总数的 26.1635%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 36 人,共计持有公司有表决权股份 104,078,533 股,占公司股份总数的 6.7185%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)37 人,代表公司有表决权股份 104,224,033 股,占公司股份总数的 6.7279%。
本次会议由董事长张吕峥先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
(一)审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 508,797,065 股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.8847%;反对 587,099 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1153%;弃权 360 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0001%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 103,636,574 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.4363%;反对 587,099 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.5633%;弃权 360 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0003%。
表决结果:通过。
(二)审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 508,797,065 股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.8847%;反对 587,099 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1153%;弃权 360 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0001%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 103,636,574 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.4363%;反对 587,099 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.5633%;弃权 360 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0003%。
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