公告日期：2024-10-01

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-038
创业慧康科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开
了第八届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第一次
临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性

2024 年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 21 日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

①通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月21日上午
9:15 至 2024 年 10 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 10 月 15 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 15：00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号创业慧康大厦三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票议案 提案 1 等额选举

1.00 《关于提名第八届董事会非独立董 应选人数（2）人

事候选人的议案》

1.01 选举刘令女士为第八届董事会非独 √

立董事

1.02 选举謝寜煒女士为第八届董事会非 √

独立董事

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
议案 1 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

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