公告日期：2024-12-11

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-093
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15
至 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师；

（4）应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划

1.00 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划实 √

施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

3.00 √

宜的议案》

《关于变更注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉

4.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。