公告日期：2024-12-10

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-091
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事曾斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：

1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人曾斌先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2．截至本公告披露日，征集人曾斌先生未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事曾斌先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会中拟审议的 2024 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司股东公开征集委托表决权。

一、征集人基本情况

1、征集人曾斌先生为公司现任独立董事。

截至本公告披露日，征集人曾斌先生未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系，与征集表决权涉及的提案之间亦不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司股东

提案编码 提案名称

非累积投票提案

《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其

1.00

摘要的议案》

《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理

2.00

办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，征集人将按其意见代为表决。

本次股东大会的具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第三届董
事会第二十三次会议，并且对《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人声明：针对股权激励相关提案 1.00-3.00，征集人不接受与其表决意见不一致的委托。

征集人投票理由：征集人认为激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

3、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次公开征集委托表决权方案，其具体内容如下：

（1）征集时间：2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日期间（每日上午
9:30－11:30，下午 13:30－17:00）。

（2）征集对象：截至 2024 年 12 月 23 日（本次股东大会股权登记日）交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（3）征集表决权的确权日：2024 年 12 月 23 日。

（4）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上发布……
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