公告日期：2024-12-25

北京市时代九和律师事务所

关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

中国 北京

二零二四年十二月

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 邮编：100738
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北京市时代九和律师事务所

关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所包林律师、张有为律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；

2、公司第五届董事会第六次会议决议及公告；

3 、 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；

4、公司2024年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；

5、公司2024年第一次临时股东大会会议文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2024年12月9日，公司第五届董事会第六次会议做出关于召开公司2024年第
一 次 临 时 股 东 大 会 的 决 议 ， 并 于 2024 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票流程等事项作出了通知。

2024年12月25日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，所持股份共计
会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。

除上述股东及股东代理人外，出席会议的还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、本所律师及工作人员。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:3……
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