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公告日期:2024-07-26
证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2024-029
深圳市赢合科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 23
日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同 意豁免第五届董事会第十一次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持,会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下决议:
1、审议通过了《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司以自有资金购置办公 物业的议案》
为满足深圳市斯科尔科技股份有限公司经营发展需要,同意深圳市斯科尔科 技股份有限公司购置深圳市宝安区星展广场 B 座部分楼层办公物业,标的物业购 置总金额为 11,857.26 万元。董事会授权深圳市斯科尔科技股份有限公司管理层 全权办理本次购买办公物业的合同签订、款项支付等具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司购置办公物业的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十五日
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