![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-24
证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2024-039
深圳市赢合科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024
年 9 月 12 日(星期四)下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将
会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:
公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 15:00;
网络投票时间:2024 年 9 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9月 12 日上午 9:15—下午 15:00。
5、股权登记日:2024 年 9 月 6 日(星期五)。
6、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使
表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
7、会议出席/列席对象:
(1)截止股权登记日 2024 年 9 月 6 日(星期五)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是公司的股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的,相关股东应
当回避表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点:广东省惠州市仲恺高新区赢合科技(东江园区)主
楼八楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票的提案
1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对 √
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届监事会第九次会
议审议通过,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特别提示:
特别决议提案:上述提案 2.00 须以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
三、会议登记事项:
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。