公告日期：2024-12-24

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-075

浙江田中精机股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件及电话通知方式送达 给全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》
公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯 精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密 另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有 创芯精密的股权。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权 转让协议>的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
监 事 会
2024 年 12 月 24 日

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