公告日期：2024-12-24

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-074

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同
意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电
话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》
公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯
精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限
公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密
另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有
创芯精密的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权
转让的相关事宜。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权
转让协议>的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《舆情管理制度》。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 24 日

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