公告日期：2024-12-24

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-076

浙江田中精机股份有限公司

关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2024 年 12 月 24 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯精密”）12%股权（对应注册资本为 600 万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密 38%股权（对应注册资本为 1900 万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）昇瑞光电科技（上海）有限公司

1、名称：昇瑞光电科技（上海）有限公司

2、统一社会信用代码：91310115593120226Q

3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

4、住所：上海市奉贤区环城北路 1288 号 4 幢 2 层 C17

5、法定代表人：李玥璐

6、注册资本：960 万美元

7、成立日期：2012 年 04 月 11 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件销售；电子元器件批发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；显示器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专业设计服务；电子专用材料研发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：张汝京持有 59.8958%股份，李月娥持有 40.1042%股份。

10、主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 11 月 30 日

总资产 46,591,831.61

净资产 45,665,528.07

项目 2024 年 1-11 月

营业收入 4,449,292.69

净利润 14,559.00

注：财务数据未经审计。

（二）绍兴兴创芯企业管理有限公司

1、名称：绍兴兴创芯企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91330621MADE1ARQ0Y

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省绍兴市柯桥区钱清街道中国轻纺原料城 A1 幢 4 楼 40 号

5、法定代表人：方美玲

6、注册资本：200 万元人民币

7、成立日期：2024 年 03 月 13 日

8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：绍兴慕光企业管理有限公司持有 100%股份……
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