公告日期：2024-08-29

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-036

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含控股子公 司）2024 年度与关联人发生关联交易总金额不超过人民币 5,800 万元。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联
交易预计的公告》，公告编号：2024-013。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，基于 公司（含控股子公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加 2024 年度与 福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）、陕西聚畅鑫誉科技有 限公司（以下简称“陕西聚畅”）、北京聚畅科技有限公司（以下简称“北京聚畅”）、 河南聚畅科技有限公司（以下简称“河南聚畅”）的日常关联交易预计额度不超 过人民币 1,700 万元。关联董事曾毅先生、时伟先生已回避表决。本次关联交易 事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次增加额度后，预计公司（含控股子公司）2024 年度与关联人发生关联
交易总金额不超过人民币 7,500 万元。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上应对本议案回避表决。
（二）本次增加额度后日常关联交易预计的具体情况

单位：人民币万元

关联交易 关联交易 关联交易定 2024 年 本次增 本次增加后 2024年1-6月 2023 年发
类别 关联人 内容 价原则 度原预 加金额 2024 年度 已发生金额 生金额
计金额 预计金额 （未经审计） （含税）

参照市场公

亮啦数据 销售产品 允价格双方 500.00 - 500.00 0 25.25
协商确定

参照市场公

国创机车 销售产品 允价格双方 1,000.00 - 1,000.00 123.51 146.85
协商确定

销售产品 参照市场公

福建神威 或服务 允价格双方 200.00 800.00 1,000.00 22.20 18.99
向关联人 协商确定

销售产品 参照市场公

或服务 陕西聚畅 销售产品 允价格双方 - 300.00 300.00 3.59 0
协商确定

参照市场公

北京聚畅 销售产品 允价格双方 - 300.00 300.00 62.59 0
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