公告日期：2024-04-09

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-008
高伟达软件股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）（如遇停牌或

休市，以该日前最后一个交易日）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡2024年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记

日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中

心A座E层会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:

备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《2023 年度董事会报告》 √

3.00 《2023 年度监事会报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √

8.00 《关于董事 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案的议 √
案》

9.00 《关……
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