公告日期:2024-04-09
高伟达软件股份有限公司
2023 年度监事会报告
2023 年度,高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共
召开 8 次监事会,监事会成员列席了 2023 年内的股东大会,对公司
经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了 8 次监事会会议,详细情况如下:
会议时间 会议届次 审议议案 表决情况
1、《关于<高伟达软件股份有限公
司 2023 年第一期员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》
2、《关于<高伟达软件股份有限公
第四届监事 司 2023 年第一期员工持股计划管
2023 年 1 月 13 会第十四次 理办法>的议案》 审议通过
日 会议
3、《关于提请股东大会授权董事会
办理员工持股计划相关事宜的议
案》
4、《关于提名股东代表监事候选人
的议案》
第四届监事 1、《关于选举公司监事会主席的
2023 年 2 月 2 日 会第十五次 议案》 审议通过
会议
2023 年 4 月 17 日 第四届监事 1、《关于公司<2022 年度报告>全文 审议通过
会第十六次 和摘要的议案》
会议 2、《关于<2022 年度监事会报告>的
议案》
3、《关于<2022 年度财务决算报告>
的议案》
4、《关于<2022 年度利润分配预案>
的议案》
5、《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的议案》
6、《关于<2022 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
7、《关于 2022 年末计提商誉减值
准备的议案》
第四届监事 1、《关于公司<2023 年第一季度报
2023 年 4 月 25 日 会第十七次 告>全文的议案》 审议通过
会议
第四届监事 1、《关于公司监事会换届选举暨提
2023 年 5 月 19 日 会第十八次 名第五届监事会非职工代表监事 审议通过
会议 候选人的议案》
第五届监事 1、《关于选举公司监事会主席的议
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