公告日期：2024-10-31

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-044
高伟达软件股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件方
式发出。本次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场会议结
合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会
2024 年 10 月 31 日

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