公告日期：2024-12-02

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-050
高伟达软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。

现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：董事长于伟先生

5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议出席情况

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东693人，代表股份143,074,956股，占公司有表决权股份总数的32.2423％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 138,988,056 股 ，占公司有表决权股份总数的 31.3213 ％。通过网络投票的股东691人，代表股份4,086,900股，占公司有表决权股份总数的0.9210％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东691人，代表股份4,086,900股，占公司有表决权股份总数的0.9210％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东691人，代表股份4,086,900股，占公司有表决权股份总数的0.9210％。

公司部分董事、监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

1、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 142,792,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8026％；反对 130,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0911％；弃权 152,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1063％。

中小股东总表决情况：

同意 3,804,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0901％；反对 130,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1882％；弃权 152,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.7216％。

上述议案为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；

审备查文件：

（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

高伟达软件股份有限公司
2024年12月2日

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