公告日期：2024-08-29

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-036
深圳四方精创资讯股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、 审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并出具了书面确认意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、 审议通过《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部发布了解释 17 号，该解释“关于流动负债与非流动负债的划分”、
“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1
月 1 日起施行。公司 2024 年 1 月 1 日起执行该解释。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：
1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

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