公告日期：2024-10-01

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-088
万向新元科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14：00

网络投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新元科技股份有限公司第二会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱业胜先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 143 人，共计持有公司有表决权股份 50,729,200 股，占公司股份总数的 18.4296%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 26 人，共计持有公司有表决权股份 49,315,000 股，占公司股份总数的 17.9159%；通过网络投票出席会议的股东 117 人，共计持有公司有表决权股份 1,414,200 股，占公司股份总数的 0.5138%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 137 人（其中现场出席 20 人，
网络方式出席 117 人），代表公司有表决权股份数 11,023,057 股，占公司股份
总数的 4.0046%。

公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意49,358,450股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7091%；反对91,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1848%；弃权52,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1061%。

其中，中小投资者投票情况为：同意9,652,307股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的98.5301%；反对91,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.9340%；弃权52,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.5359%。

表决结果：通过

（二）《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案出席会议的关联股东已回避表决。

0.1644%；弃权50,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1024%。

其中，中小投资者投票情况为：同意9,664,207股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的98.6515%；反对81,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.8309%；弃权50,700股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.5175%。

表决结果：通过

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意49,368,650股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7297%；反对81,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1642%；弃权52,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1061%……
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