公告日期：2025-01-03

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-006
万向新元科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2025年1月15日（星期三）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日 2025 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东
可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万向新元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》及相关文件。

4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或电子邮件方式登记的须
在 2025 年 1 月 15 日下午 17：00 之前送达公司证……
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