公告日期：2024-11-23

阜新德尔汽车部件股份有限公司
章 程

二○二四年十一月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股 份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东 ......9
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集 ......15
第四节 股东大会的提案与通知 ......17
第五节 股东大会的召开 ......19
第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ......27
第一节 董事 ......27
第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......38
第一节 监事 ......38
第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计 ......44
第三节 会计师事务所的聘任 ......44
第九章 通知和公告 ......45
第一节 通知 ......45
第二节 公告 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节 合并、分立、增资和减资 ......46
第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程 ......49
第十二章 附则 ......49

阜新德尔汽车部件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原阜新德尔汽车转向泵有限公司股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司、阜新鼎宏实业有限公司、复星产业控股有限公司、上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）、上海磐石容银创业投资有限公司、通鼎集团有限公司、上海德智和投资有限公司、上海翼勇实业发展有限公司、上海平怡信息科技有限公司等 10 位投资者共同作为发起人，以原阜新德尔汽车转向泵有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在阜新市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照，营业执照号为 210900400007676。

第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易
所上市。

第四条公司注册中文名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司。

公司英文名称：Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd

第五条公司住所：阜新市经济开发区 E 路 55 号。

邮政编码：123004

第六条公司注册资本为人民币 15,097.3101 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，制造先进而独特的产品，使股东获得满意的经济利益，遵守公共道德，保护环境，并能促进中国经济的发展及科学技术水平的提高。

第十三条经依法登记，公司的经营范围是：一般项目:汽车零部件研发,
汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,电机及其控制系统研发,电动……
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