公告日期：2024-11-05

国泰君安证券股份有限公司

关于

长沙景嘉微电子股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年十一月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）接受长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”或“发行人”）的委托，担任景嘉微本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，张希朦、黄央作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、本次申请上市的证券发行情况...... 14

三、保荐人相关情况...... 14

四、保荐人与发行人的关联关系...... 15

五、保荐人承诺事项...... 17

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权...... 18

七、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 19

八、保荐人对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论...... 20
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称：长沙景嘉微电子股份有限公司

英文名称：Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

股票上市交易所：深圳证券交易所创业板

股票简称：景嘉微

股票代码：300474.SZ

注册资本：458,632,254 元

法定代表人：曾万辉

董事会秘书：廖凯

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋
902

办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号

成立时间：2006 年 4 月 5 日

联系电话：0731-82737008-8003

联系传真：0731-82737002

经营范围：电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，集成电路设计，微电子产品的研究、开发；电子产品（不含电子出版物）的维修；集成电路的研发、生产、销售及相关的技术服务；微电子产品生产、销售及相关的技术服务；计算机及辅助设备的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；图形图像、信号处理系统及配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；存储和计算设备、系统及其配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；微波射频、功放设备及其配套产品的研究、开发、生产、销售、维修及相关的技术服务；通信设备、系统及配套产品研发、生产、销售、维修及相关的技术服务；信息感知、处理、控制设备及系统的研发、制造、销售、维修及技术服务；信息系统集成研发、生产、
销售、维修及相关的技术服务；软件研究、开发、销售及技术服务；电子应用技术研究、光机电一体技术研究、开发、生产、销售及技术服务；试验检测、模拟仿真及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主营业务情况

公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、芯片领域、小型专用化雷达领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，以公司自主图形处理芯片为核心部件；芯片和小型专用化雷达是公司未来大力发展的业务方向。

1、图形显控领域产品

图形显控模块是信息融合和显示处理的“大脑”，是公司研……
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