公告日期：2024-11-29

国泰君安证券股份有限公司

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资、提供借款以实施募投项
目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对景嘉微使用募集资金向全资子公司增资（实缴出资）、提供借款以实施募投项目的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币
3,826,923,109.78 元。上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：

序号 项目名称 总投资金 拟使用募集资金 实施主体

额

高性能通用 GPU 芯片研发及 长沙景美集成电路设计有限
1 产业化项目 378,123.00 302,890.20 公司、景嘉微

通用 GPU 先进架构研发中心 无锡锦之源电子科技有限公
2 建设项目 96,433.00 79,802.11 司

合计 474,556.00 382,692.31 -

注 1：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会
议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，根据募集资金实际到位情况及《募集说明书》约定，将通用 GPU 先进架构研发中心建设项目的募集资金投资金额由94,476.00 万元变更为 79,802.11 万元，不足部分由公司以自筹资金解决，故总投资额未发生变化，具体情况详见同日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

注 2：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会
议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，根据公司发展规划，增加景嘉微作为高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目的实施主体之一，具体情况详见同日披露的《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》。三、本次使用募集资金向全资子公司增资、提供借款实施募集资金投资项目的情况

无锡锦之源电子科技有限公司（以下简称“锦之源”）为募投项目“通用 GPU先进架构研发中心建设项目”，实施主体，为公司全资子公司，注册资本 6,000.00万元，截至目前已使用自有资金实缴 400.00 万元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟将锦之源剩余未实缴的 5,600.00 万自有资金变更为使用人民币 5,600.00 万元的募集资金向锦之源进行实缴出资以实施……
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