公告日期：2024-12-10

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-076
长沙景嘉微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第七次会议
决定于2024 年12 月 25 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024年第二
次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

1.00 √

及以协定存款方式存放募集资金的议案》

《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 √

2.00 案》

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审
议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

议案 2.00 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次会议审议的议案 1.00 ……
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