公告日期：2024-08-28

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-096
香农芯创科技股份有限公司

关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）分别于 2024 年
3 月 11 日，2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届
监事会第三十六次（临时）会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税，
以 2024 年 8 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对
7.1139 元人民币进行折算，为 442,676.66 万元人民币）。2024 年度，在不超过62,227 万美元（含税）的额度内，公司及控股子公司与无锡欣珩及无锡欣旸开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，该关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。保荐机构出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露
的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）、《华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

（二）本次调整预计 2024 年度日常关联交易事项的基本情况

基于公司及子公司业务发展需要，需对预计 2024 年度日常关联交易事项进行调整。调整后，预计在 2024 年度与关联方无锡欣珩、无锡欣旸及无锡市欣联

科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）交易不超过 155,000 万美元（含税），

其中关联方无锡欣联为此次调整后新增交易对手方。2024 年 8 月 26 日，公司召

开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调

整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵志东先生对此议案回避

了表决，本次调整预计日常关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门

会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的

相关规定，本次调整预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）日常性关联交易类别和金额

1、调整前

单位：万美元

截至 8 月 23 日

关联交易 预计金额 上年发
关联交易类别 关联人 定价原则 已发生金额

内容 （含税） 生金额
（含税）

向关联人采购原材料 无锡欣珩 采购货物 按市场定价原则 22,227 15,150.21 0

向关联人采购原材料 无锡欣旸 采购货物 按市场定价原则 40,000 37,221.80 0

合计 62,227 52,372.01 0

2、……
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