公告日期：2024-12-12

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-130
香农芯创科技股份有限公司

关于预计 2 025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议；

2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

2024 年 12 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲
方”）召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过 193,600 万美元（或等值人民币及其他外币，含
税，下同。以 2024 年 12 月 10 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价
1 美元对 7.1896 元人民币进行折算，为 1,391,906.56 万元人民币）。2025 年
度，在不超过 193,600 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

同时，为保障日常性关联交易顺利开展，公司及子公司拟在不超过 3.5 亿美
元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为日常性关联交易事项提供资产

抵押/质押担保等措施，有效期为股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，
在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过 3.5 亿美元。

同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025 年度，预计公司及子公司与上述关联方发生日常关联交易金额不超过
193,600 万美元，具体情况如下：

单位：万美元

关联交 关联交易 定价 2025 年度 2024 年年初至 12

关联人 月 10 日已发生金

易类别 内容 原则 预计金额（含税） 额（含 税）

无锡欣珩 采购货物 按市 66,000 31,882.75

向关联 无锡欣旸 采购货物 场定 83,600 49,367.41

人采购 价原

原材料 无锡欣联 采购货物 则 22,000

无锡欣融 采购货物 22,000

合计 193,600 81,250.15

注：在不超过193,600 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在无锡高发投控制的无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及其控制的其他主体之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司及子公司发生日常性关联交易情况如下：

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