公告日期：2024-12-12

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-129
香农芯创科技股份有限公司

关于增加 2 024 年度日常性关联交易主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次增加日常关联交易主体事项尚需提交公司股东大会审议；

2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日，
2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及
2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。同意公司及子公司 2024 年度与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）及无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）发生日常性关联交易不超
过 155,000 万美元（含税）。2024 年度，在不超过 155,000 万美元（含税）的额
度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常性关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-096）、《华安证券股份有限公司关于公司调整预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

（二）本次增加 2024 年度日常性关联交易主体事项的基本情况

基于公司及子公司业务发展需要，需对预计 2024 年度日常性关联交易事项
进行调整。在交易金额不变的基础上，新增无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以

下简称“无锡欣融”）作为关联交易主体。2024 年 12 月 11 日，公司召开了第五

届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了

《关于增加 2024 年度日常性关联交易主体的议案》，关联董事赵志东先生对此

议案回避了表决，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的

相关规定，本次增加日常关联交易主体事项尚需提交公司股东大会审议。与该关

联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上放弃对该议案的投票权。

（三）日常性关联交易类别和金额

1、调整前

单位：万美元

截至 12 月 10

关联交易 预计金额 上年发
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 （含税） 日已发 生金额 生金额
（含税）

向关联人采购原材料 无锡欣珩 采购货物 按市场定价原则 55,000 31,882.75 0

向关联人采购原材料 无锡欣旸 采购货物 按市场定价原则 55,000 49,367.41 0

向关联人采购原材料 无锡欣联 采购货物 按市场定价原则 45,000 0 0

合计 155,000 81,250.15 0

2、调整后

单位：万美元

关联交易 ……
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