公告日期：2024-12-26

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-137
香农芯创科技股份有限公司

关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告日，以本次净新增本金最高担保额合计人民币 0.33 亿元计算，公司累计提供担保（含反担保）合同金额为 51.10 亿元（美元合同汇率按照 2024
年 12 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1897 元
人民币计算。不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 194.47%。其中，公司对联合创泰科技有限公司的担保合同金额为人民币 43.82 亿元；公司对深圳市新联芯存储科技有限公司的担保合同金额为人民币 5.25 亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时）
会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》，同意为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”)提供新增不超过人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供新增不超过人民币 5.5 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般
担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第三次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届
监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 105 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司
于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-132）。

二、为子公司提供担保及接受关联方担保的进展情况

1、近日，公司收到公司、黄泽伟先生分别与恒丰银行股份有限公司深圳分行（以下简称“恒丰银行”）签署的《最高额保证合同》（上述由不同主体签署的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同一》”）。根据《保证合同一》，公司、黄泽伟先生同意为联合创泰向恒丰银行申请的人民币 1 亿元授信提供最高本金余额为人民币 1 亿元的连带责任担保。

公司本次担保事项在 2024 年第三次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生本次担保事项在公司第五届董事会第八次（临时）会议审议范围内。

2、近日，公司收到联合创泰与 SunnySightFinanceLimited（以下简称“SF”）签署的《终止协议》，根据《终止协议》，SF 同意公司为联合创泰在相应主合同下向 SF 提供本金最高额为 1000 万美元的连带责任保证担保提前终止。相关前
次担保情况详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提
供担保暨接受关联方关联担保的进展公告》（公告编号：2024-074）。

3、近日，公司收到公司、彭红女士分别与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的《最高额保证担保合同》（以下简称“《保证合同二》”）。根据《保证合同二》，公司、彭红女士同意为新联芯向微众银行申请的人民币 500 万元授信提供最高本金余额为人民币 500 万元的连带责任担保。

公司本次担保事项在 2024 年第三次临时股东大会授权范围之内。彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第八次（临时）会议审议范围内。

三、相关协议主……
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