公告日期：2025-01-01

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-108

合纵科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月16 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次

2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

1、现场召开时间：2025年1月16日下午14:00时开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 16 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 13 日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件一）

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本次股东大会的见证律师。

（八）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议
室）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举刘泽刚先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举韦强先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举韩国良先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举张银昆先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举张晓杰女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举王慧女士为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举刘松源先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举张宏兵先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举彭民先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.00 ……
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