公告日期：2024-11-13

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2024-083
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开的
第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2020年向特定对象发行 A 股股票募投项目之“半导体智能制造产业基地项目（一期）”（以下简称“募投项目”）结项，并将上述募投项目节余募集资金 3,634.64 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。具体实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发

行 A 股股票 20,295,202 股，发行价为每股人民币 27.10 元，本次共募集资金
549,999,974.20 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12 元后，募集资金净额为 537,288,898.08 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第 410C000652 号《验资报告》予以验证。

（二）募投项目基本情况

根据《光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额

1 半导体智能制造产业基地项目（一期） 40,228.98 40,000.00

2 补充流动资金项目 15,000.00 13,728.89

合计 55,228.98 53,728.89

2023 年 8 月 25 日公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将向特定对象发行股票的部分募投项目，即“半导体智能制造产业基地项目（一期）”
达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 9 月 30 日延长至 2024 年 9 月
30 日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审

批，以保证专款专用。2021 年 10 月公司就“向特定对象发行 A 股股票募集资
金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集 资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重 大差异，监管协议的履行不存在问题。本公司在……
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