公告日期：2024-12-13

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2024-097
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决
定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将
本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30
日（星期一）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日09:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。

6．股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路公司2号楼1楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

以上议案，已于 2024 年 12 月 12 日经公司第五届董事会第十八次会议和第五
届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

特别事项说明：

1．本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，
并及时公开披露。

2．提案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记……
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