公告日期：2024-07-23

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-068
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、股东大会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东大会于 2024 年 7 月 23 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于
2024 年 7 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 208,932,021
股，占上市公司有表决权股份总数的 44.5951%。（公司有表决权总普通股股数468,509,437，已剔除回购账户中公司股份数 3,262,100）其中：

1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,438,708 股，占上市公司有表决
权股份总数的 31.4697%。

2、通过网络投票的股东 185 人，代表股份 61,493,313 股，占上市公司有表
决权股份总数的 13.1253%。

3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代
理人）共 184 人，代表股份 12,297,734 股，占上市公司有表决权股份总数的
2.6249%。

二、独立董事公开征集表决权情况

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2024-065），公司独立董事李从东先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案向全体股东征集表决权。截至征集时间结束，独立董事李从东先生未收到股东的表决权委托。

三、议案审议表决情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

1.审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的
议案》

同意 208,104,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6038％；
反对 813,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3896％；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意11,469,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2689％；反对 813,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6188％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1122％。

2.审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的
议案》

同意 208,217,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6582％；
反对 695,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3327％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意11,583,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1929％；反对 695,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6526％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股……
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