![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:300483 证券简称:首华燃气 公告编号:2024-072
债券代码:123128 债券简称:首华转债
首华燃气科技(上海)股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长薛云先生
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
5、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8
月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
7、股权登记日:2024 年 8 月 20日(星期二)
8、现场会议地点:北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 77 人,代表股份 53,394,626 股,占公司总股份
的 19.8823%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 7,949,508 股,占公
司总股份的 2.9601%。通过网络投票的股东 74 人,代表股份 45,445,118 股,占
公司总股份的 16.9221%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 74 人,代表股份 1,045,350 股,占公司总
股份的 0.3893%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 200 股,占
公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 72 人,代表股份 1,045,150股,占公司总股份的 0.3892%。
除公司股东外,其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01:关于选举王志红先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得的选举票数为 52,350,262 票,占出席会议所有股东所持股
份的 98.0441%。
根据表决结果,王志红先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02:关于选举吴海江先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得的选举票数为 52,353,267 票,占出席会议所有股东所持股
份的 98.0497%。
根据表决结果,吴海江先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03:关于选举罗传容先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得的选举票数为 52,350,260 票,占出席会议所有股东所持股
份的 98.0441%。
根据表决结果,罗传容先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04:关于选举高尚芳先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果:获得的选举票数为 52,871,920 票,占出席会议所有股东所持股
份的 99.0211%。
根据表决结果,高尚芳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
(二)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01:关于选举周展女士为第六届董事会独立董事的议案
表决结果:获得的选举票数为 52,351,150 票,股占出席会议所有股东所持
股份的 98.0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。