公告日期：2024-08-27

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-072
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长薛云先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2024 年 8 月 20日（星期二）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 53,394,626 股，占公司总股份
的 19.8823％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,949,508 股，占公
司总股份的 2.9601％。通过网络投票的股东 74 人，代表股份 45,445,118 股，占
公司总股份的 16.9221％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 1,045,350 股，占公司总
股份的 0.3893％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占
公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 1,045,150股，占公司总股份的 0.3892％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01：关于选举王志红先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：获得的选举票数为 52,350,262 票，占出席会议所有股东所持股
份的 98.0441％。

根据表决结果，王志红先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02：关于选举吴海江先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：获得的选举票数为 52,353,267 票，占出席会议所有股东所持股
份的 98.0497％。

根据表决结果，吴海江先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03：关于选举罗传容先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：获得的选举票数为 52,350,260 票，占出席会议所有股东所持股
份的 98.0441％。

根据表决结果，罗传容先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04：关于选举高尚芳先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：获得的选举票数为 52,871,920 票，占出席会议所有股东所持股
份的 99.0211％。

根据表决结果，高尚芳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01：关于选举周展女士为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：获得的选举票数为 52,351,150 票，股占出席会议所有股东所持
股份的 98.0……
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