公告日期：2024-10-29

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-076
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
创大楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的

1.00 议案》 √

以上提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议
通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东；2.持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记方法

……
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