公告日期：2025-01-04

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-004
光智科技股份有限公司

关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）2025 年度拟为合并报表范围内子公司提供不超过 124,200 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 1925.46%，公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及担保情况概述

公司于 2025 年 1 月 2 日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 132,200 万元，并同意公司为宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“宝鸡中飞”）、安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）等子公司银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币 124,200 万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保等方式。宝鸡中飞、安徽光智等子公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、2025年度预计担保额度情况

单位：万元

被担保 担保额度占

被担保 担保方持 方最近 截至目前 本次审批 上市公司最 是否
担保方 方 股比例 一期资 担保余额 担保额度 近一期经审 关联
产负债 计净资产比 担保
率 例

宝鸡

100.00% 87.67% 800.00 2,200.00 34.11% 否
光智 中飞

科技 安徽

76.47% 77.24% 107,198.65 122,000.00 1891.35% 否
光智

注：安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，不提供同比例担保。

在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为合并报表范围内子公司提供的担保总额度不超过上述额度，各子公司之间额度可相互调剂使用，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件；（2）根据公司实际经营需要，具体调整、调剂公司对各级子公司的担保额度；（3）授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）宝鸡中飞恒力机械有限公司

1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司

2.统一社会信用代码：91610303567143328E

3.成立日期：2011 年 1 月 26 日

4.注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝平路 699 号付 30 号

5.法定代表人：朱世彬

6.注册资本：人民币 1,000……
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