公告日期：2024-08-19

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-061
石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第
五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知形式送 达至全体董事。

2、会议于2024年8月19日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、会议由半数以上董事共同推举董事马晓峰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事一致同意，选举马晓峰先生（简历详见附件）为公司第五届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：马晓峰（召集人）、冯智勇、张逾良、王奎

提名委员会：王奎（召集人）、张鲜蕾、马晓峰

薪酬与考核委员会：沈虹（召集人）、张鲜蕾、冯智勇

审计委员会：张鲜蕾（召集人）、沈虹、张逾良

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任马晓峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任冯智勇先生、刘卿女士、徐卫东先生（上述人员简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任冯智勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冯智勇先生已取得深圳证

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0311-67300568

传真：0311-67300568

电子邮箱：fengzhiyong@sjzthdz.com

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任刘卿女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任郭巧琳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭巧琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0311-67300568

传真：0311-67300568

电子邮箱：guoqiaolin@sjzthdz.com

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备……
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